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Dopo le rivelazioni su Credit Suisse, c’è chi chiede che la Svizzera entri nella lista dei paesi a rischio riciclaggio

Dopo le rivelazioni su Credit Suisse, c’è chi chiede che la Svizzera entri nella lista dei paesi a rischio riciclaggio

Il Partito Popolare Europeo (Ppe), che costituisce il gruppo più consistente del Parlamento europeo, ha chiesto alla Commissione Ue di “considerare la Svizzera come Paese ad alto rischio di riciclaggio” dopo le rivelazioni che riguardano la grande banca elvetica Credit Swisse (CLICCA QUI) in merito all’esistenza di circa suoi 30 mila conti che nasconderebbero i fondi di numerosi personaggi accusati […]

Nuovo scandalo sui rapporti tra banche e criminalità. Il caso del Credit Suisse

Nuovo scandalo sui rapporti tra banche e criminalità. Il caso del Credit Suisse

Secondo una ricerca del quotidiano  “Süddeutsche Zeitung”, cui hanno partecipato altri giornali di levatura mondiale, che ha esaminato una serie di documenti rivelati da una fonte anonima la banca svizzera Credit Suisse avrebbe aperto circa 30 mila conti bancari a clienti coinvolti in torture, traffico di droga, riciclaggio di denaro, corruzione e altri gravi crimini. Grande il rilievo che viene […]