Tags: "riciclaggio"

Dopo le rivelazioni su Credit Suisse, c’è chi chiede che la Svizzera entri nella lista dei paesi a rischio riciclaggio

Dopo le rivelazioni su Credit Suisse, c’è chi chiede che la Svizzera entri nella lista dei paesi a rischio riciclaggio

Il Partito Popolare Europeo (Ppe), che costituisce il gruppo più consistente del Parlamento europeo, ha chiesto alla Commissione Ue di “considerare la Svizzera come Paese ad alto rischio di riciclaggio” dopo le rivelazioni che riguardano la grande banca elvetica Credit Swisse (CLICCA QUI) in merito all’esistenza di circa suoi 30 mila conti che nasconderebbero i fondi di numerosi personaggi accusati […]

Sequestrato a Gianfranco Fini un milione di euro. Polizze vita delle figlie

Sequestrato a Gianfranco Fini un milione di euro. Polizze vita delle figlie

La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro a carico di Gianfranco Fini per il valore di un milione di euro.  La decisione è presa nell’ambito di un’inchiesta antimafia per la quale l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio . I legali di Fini hanno chiarito che il sequestro  riguarda due polizze vita […]

Nel 2050 ci potrebbe esserci in mare più plastica che pesci

Nel 2050 ci potrebbe esserci in mare più plastica che pesci

Gli oceani entro il 2050 potrebbero raggiungere il tragico record di contenere più detriti di plastica che pesci. Il grido d’allarme è stato lanciato dalla Fondazione Ellen MacArthur Foundation al World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera. Per quell’anno è previsto che la produzione di materie plastiche salga a 1.124 milioni di tonnellate. Secondo recenti stime, l’utilizzo di […]

4 miliardi di euro trasferiti illegalmente in Cina? Indagine a Firenze

4 miliardi di euro trasferiti illegalmente in Cina? Indagine a Firenze

Quattro miliardi di euro. A tanto ammonterebbe un giro di trasferimento illegale di denaro verso la Cina. La avrebbe scoperto la procura di Firenze che ha chiesto il rinvio a giudizio per 297 persone. Coinvolta ed inquisita anche la “Bank of China”. Tra i reati viene contestata anche l’aggravante mafiosa. La banca cinese sarebbe coinvolta anche perché non avrebbe segnalato […]